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揭秘“莫頓”外匯投資騙局:請娛樂明星高調(diào)宣傳
2016年09月29日 10時55分   中國青年報

3400多萬美元的涉案金額,3700多個會員賬號,60多家分公司……短短1年多時間,數(shù)千民眾栽在楊篩劍制造的“民間外匯投資”騙局之中。

日前,這一涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的大案在湖南常德市漢壽縣人民法院開庭審理。

設(shè)套

檢方指控,2014年3月~8月,楊篩劍委托浙江和廣東兩家公司制作了莫頓馬修斯聯(lián)合集團(tuán)的網(wǎng)站,租用外國服務(wù)器,編寫會員管理系統(tǒng)程序,以銷售“莫頓外匯月月通”理財產(chǎn)品、代客理財和提供外匯交易平臺等經(jīng)營服務(wù)為名,要求參加者以購買外匯產(chǎn)品、繳納外匯保證金的方式繳納會員費,成為公司會員;并用發(fā)展會員獲得提成作為誘餌,以發(fā)展下線會員數(shù)量作為計酬和返利的依據(jù),從而騙取高額會員費。

檢方稱,楊篩劍利用國民盲目崇外的心理,出資購買了一個英國空殼公司,并改名為“英國莫頓馬修斯聯(lián)合集團(tuán)”,并自封為該公司亞洲區(qū)總裁、中國區(qū)董事長,虛假宣傳“英國莫頓馬修斯聯(lián)合集團(tuán)”為“享譽全球戰(zhàn)績輝煌的跨國金融機構(gòu)”以及“美國納斯達(dá)克戰(zhàn)略合作伙伴”。

起訴書稱,2014年10月,楊篩劍邀請譚永軍協(xié)助自己,安排后者擔(dān)任教育培訓(xùn)總監(jiān),并在廣州市花都區(qū)租用辦公室作為莫頓馬修斯聯(lián)合集團(tuán)中國區(qū)辦公點。在譚永軍的協(xié)助下,楊篩劍在廣州注冊成立了廣東莫頓資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱廣東莫頓)和廣州莫匯企業(yè)管理有限公司。楊篩劍和譚永軍自己編輯授課資料,通過會員和網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳播。

此案中,楊篩劍以“廣東莫頓”為大本營,在湖南、湖北、浙江等地成立了60多家分公司。在操作模式上,楊篩劍等人以每月10%~15%的高額回報,吸引會員“投資炒外匯”,會員介紹新人“投資”可獲“動態(tài)”獎勵,形成多叉層級網(wǎng)絡(luò)。

截至案發(fā)時,廣州莫頓共發(fā)展會員3717名,激活會員3562名,收取會員交款共計3422萬余美元,支付返獎2440多萬美元(含留存在會員管理系統(tǒng)內(nèi)的電子幣)。據(jù)了解,辦案單位扣押凍結(jié)涉案財物8000多萬元人民幣。

“亞洲區(qū)總裁”的偽裝術(shù)

一度號稱“民間外匯投資第一人”的楊篩劍,其實僅有中學(xué)文化水平,但卻輕易贏得了數(shù)千民眾的信任。

今年30歲的楊篩劍出生在湖南省永州市藍(lán)山縣一個農(nóng)村家庭,他皮膚黝黑,身材健碩。在廣東務(wù)工期間,他做過保安、推銷員。

不滿足于藍(lán)領(lǐng)生活的楊篩劍,急切渴望一夜暴富。他曾刷信用卡湊足6.88萬元學(xué)費,花4個月時間到培訓(xùn)機構(gòu)“惡補”財經(jīng)知識。學(xué)成之后,他參加了一個傳銷組織并取得“不俗的業(yè)績”——駐京3個月業(yè)績達(dá)200多萬元,成為該組織成員膜拜的對象。

隨后,楊篩劍選擇單干,以“英國莫頓馬修斯聯(lián)合集團(tuán)”為幌子,用13個月時間營造遍布多省的網(wǎng)絡(luò)。

熟悉該案的一位人士稱,楊篩劍熟諳人心,善于利用各類包裝手法來欺騙民眾。

楊篩劍的布局立足于“炒外匯”,可我國的外匯交易有嚴(yán)格的準(zhǔn)入審批制度。于是,他想到一個方法:通過香港的朋友,在英國購買了一家1998年注冊的空殼公司,將公司更名為“英國莫頓馬修斯聯(lián)合集團(tuán)”。這家公司只有一個員工——楊篩劍聘請了一個老外,專門負(fù)責(zé)接電話。

后來,楊篩劍無論發(fā)展分公司,還是與投資者簽訂代客理財合同,都主要以這家英國公司的名義。他還在香港花300元港幣刻了公司的印章,“給錢就可以刻,刻什么都可以,刻公安局都行?!卑赴l(fā)后楊篩劍說。

之后,他又請人在澳大利亞、新西蘭注冊了3個“莫頓”公司。他親任廣東莫頓董事長。經(jīng)過一系列公司化運作,楊篩劍精心打造的“莫頓外匯”,似乎成了一個國際化的高端交易“平臺”。事實上,這些“平臺”都是不具備外匯交易資質(zhì)的空殼公司。

花500萬元高調(diào)做宣傳

起訴書指出,2014年、2015年,楊篩劍多次在廣州、南京、北京、上海等地,參加投資理財博覽會。

出席金融博覽會期間,楊篩劍常通過經(jīng)紀(jì)公司,邀請知名主持人、娛樂明星為自己“站臺”,許多名流也應(yīng)邀出席。

參會期間,一名英國男子“保羅”作為英國莫頓馬修斯聯(lián)合集團(tuán)的董事亮相,并向“亞洲區(qū)總裁”楊篩劍授牌——其實,“保羅”是楊通過經(jīng)紀(jì)公司花錢請來的“演員”,每次出場費5萬元人民幣左右。

此舉是楊篩劍最有效的宣傳途徑,屢試不爽。

2015年4月,第五屆中國國際投資理財博覽會在北京舉行。作為獨家贊助商,楊篩劍的“英國莫頓馬修斯聯(lián)合集團(tuán)”成為最耀眼的企業(yè)。在這屆博覽會上,“莫頓”被評為副主席單位,楊篩劍獲評“中國投資理財行業(yè)十大杰出人物”。他頻頻在主席臺與領(lǐng)導(dǎo)握手、一起剪彩,風(fēng)光無比。

在這樣的博覽會上,楊篩劍高調(diào)接受媒體采訪。2015年3月,他成為某雜志的封面人物,配以標(biāo)題“莫頓強勢來襲,勇創(chuàng)外匯交易風(fēng)向標(biāo)”?!吧戏饷嫖页隽?萬元,買了2000本雜志花了3萬元。“楊篩劍后來交代說。

據(jù)楊篩劍供述,他舉辦各類宣傳活動,包括參加金融博覽會、邀請娛樂明星,共計花費約500萬元人民幣。

8天兌現(xiàn)一次分紅,還有“動態(tài)獎”

這些鑼鼓喧天的大場面打動了各地前來考察的許多投資者。強勁的宣傳攻勢下,許多投資者失去了理性判斷?!敖?jīng)過認(rèn)真考察,我們都覺得這是一個可靠的理財項目?!睆氖聦W(xué)校管理工作的武漢人邱先生是個性格謹(jǐn)慎的人,可他投到“莫頓外匯”的1.5萬美金打了水漂;75歲的南京退休干部趙某從銀行貸款,先后投入“莫頓外匯”21萬美元,這個月她與結(jié)婚50年的丈夫因此離了婚;參加工作不久的湖南省張家界人羊某,為了“投資”透支信用卡10多萬元,每月為還款發(fā)愁……

據(jù)悉,依據(jù)廣東莫頓制定的獎勵制度,注冊會員依據(jù)繳納會員費的金額劃分6個層級,2000美元可以成為會員,5000美元成為經(jīng)銷商,1萬美元可當(dāng)“藍(lán)寶”,要到最高級別的“藍(lán)鉆”,則需要10萬美元。會員按照加入時間和推薦關(guān)系形成層級,直接或者間接發(fā)展下線可獲得返獎。

“莫頓外匯”吸引大部分投資者的首先是高額的回報。莫頓公司會與他們簽訂一款叫“月月通”的理財合同。根據(jù)合同,莫頓公司幫助投資者進(jìn)行外匯投資,投資金額在2000美元~10萬美元之間,根據(jù)投資金額的不同,每月的回報率在10%~15%之間。投資后,會員的“分紅”8天兌現(xiàn)一次,本金1年后可取回。

除了分紅這一“靜態(tài)獎”外,介紹他人投資的,可獲得績效獎、互助獎、管理獎等“動態(tài)獎”。推薦他人的“動態(tài)獎”可領(lǐng)“五層”,分別為他人投資額1%~5%。

一些受訪會員表示,高額的“靜態(tài)獎”是他們投資莫頓的主要目的。不過,對于一些位于上層的會員來說,“動態(tài)獎”或許更加誘人。

高端平臺、高調(diào)宣傳、高額回報,成為楊篩劍推廣莫頓的主要手段。從會員那里收上來的“投資”,他實際上并沒有進(jìn)行任何外匯交易。在庭審時,楊篩劍稱,這一“秘密”只有他和一名“會員管理系統(tǒng)”創(chuàng)建者知道,他沒有告訴包括女朋友在內(nèi)的所有公司高層。

該當(dāng)何罪

庭審中,大部分被告人表示認(rèn)罪悔罪。多名律師做無罪辯護(hù),認(rèn)為此案不應(yīng)定性為傳銷。

公訴人認(rèn)為,此案符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的構(gòu)成要件,“莫頓外匯”只是楊篩劍等人的道具,“真正目的在于詐騙他人繳納會費,加入傳銷組織”。

被告人周吉朋則認(rèn)為,該案“更像是合同詐騙”,“如果知道他是違法的,我肯定不會投錢,也不會介紹朋友去做這事”。

多名辯護(hù)律師認(rèn)為,此案的定性是爭議焦點。該案眾多“投資人”的委托人張培軍律師認(rèn)為,本案中,傳銷是手段,非法吸收公眾存款是目的,“手段是為目的服務(wù)的”。張培軍介紹,根據(jù)法律規(guī)定,如果是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,繳獲的財物將予以沒收;如果是非法吸收公眾存款罪,繳獲的財物則按比例返還給受害人。

合議庭沒有當(dāng)庭宣判。

如何區(qū)分組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪和非法吸收公眾存款罪?西南政法大學(xué)法學(xué)副教授付其運介紹,這兩個罪名在刑法概念、犯罪本質(zhì)、行為方式上均有區(qū)別:非法吸收公眾存款罪以合法經(jīng)營為掩護(hù),以高回報率為誘餌,通過“點對點”方式吸收存款,并且資金主要用于維持資金信貸活動或業(yè)務(wù)經(jīng)營等行為;組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,是指以推銷商品或提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂經(jīng)濟社會秩序。

湖南師范大學(xué)法學(xué)教授劉興樹則認(rèn)為,此案虛構(gòu)理財產(chǎn)品騙人購買,許以介紹人高額回報并分利,形式上看似傳銷并構(gòu)成犯罪,但因傳銷的產(chǎn)品是假的,故更傾向認(rèn)定為金融詐騙罪。

本報長沙9月28日電

遠(yuǎn)祥 中國青年報·中青在線記者 洪克非 來源:中國青年報 ( 2016年09月29日 06 版)

(責(zé)任編輯:盧相汀)

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