“項(xiàng)目已經(jīng)對(duì)接央行H5端口，這就是你永生的財(cái)富管道！”“中國(guó)人要團(tuán)結(jié)起來(lái)，打造真正的數(shù)字貨幣！董事長(zhǎng)為家人們準(zhǔn)備了5000噸黃金，12000輛寶馬……”這些看似誘人的“愛(ài)國(guó)宣言”使得全國(guó)29個(gè)省份上萬(wàn)人深陷其中，被騙金額達(dá)2億元。
日前，福建省漳州市公安機(jī)關(guān)破獲一起民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙案件，共抓獲犯罪嫌疑人178名。
尋端倪——
5張卡片拉開(kāi)偵查序幕
2022年初，福建省漳州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局接到一起報(bào)案。受害人林先生是一名社區(qū)保安。此前他從某業(yè)主口中得知，國(guó)家派“董事長(zhǎng)”張健推廣“盛世中華”項(xiàng)目，購(gòu)買(mǎi)可獲高額回報(bào)。
“一個(gè)‘報(bào)單幣’1千元，返利5萬(wàn)元，我買(mǎi)了五個(gè)。但說(shuō)好的兌現(xiàn)日期早就過(guò)了，介紹人也聯(lián)系不上了?！被貞浧甬?dāng)初的“投資”，林先生既憤怒又懊悔，“我每月工資只有2200元，因?yàn)槭菄?guó)家項(xiàng)目，我才買(mǎi)的。”
林先生收到的5張“投資憑證”。人民網(wǎng) 高清揚(yáng)攝
這一線(xiàn)索引起了警方的重視。據(jù)臺(tái)商投資區(qū)分局刑偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)蔡意彬介紹，張健原名宋某秋，曾因在全國(guó)各地傳銷(xiāo)、詐騙，在“圈子”里很有名氣。此人于2017年被逮捕，目前在監(jiān)獄中服刑，如何能推廣所謂項(xiàng)目？
于是，警方立即對(duì)相關(guān)聊天記錄、電子賬單、轉(zhuǎn)賬記錄等展開(kāi)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)名為“賈某鋒”的銀行資金交易流水竟高達(dá)千萬(wàn)余元。經(jīng)部署研判，警方將犯罪嫌疑人賈某鋒抓獲。
據(jù)賈某鋒交代，她在“盛世中華”項(xiàng)目中擔(dān)任“財(cái)務(wù)”一職，負(fù)責(zé)匯總下線(xiàn)所繳納的錢(qián)款轉(zhuǎn)呈上級(jí)等相關(guān)事宜。警方以此為切入點(diǎn)，一面對(duì)其“上級(jí)骨干”邢某忠等人進(jìn)行深挖拓展，一面對(duì)其下線(xiàn)代理及受害人展開(kāi)調(diào)查。
可以說(shuō)，賈某鋒的落網(wǎng)，讓這起民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙集團(tuán)浮出了水面。
挖真相——
警方循線(xiàn)深挖集中收網(wǎng)
經(jīng)查，犯罪嫌疑人邢某忠等人自2017年以來(lái)，借張健名義，利用國(guó)家的方針政策，虛構(gòu)“盛世中華”等項(xiàng)目，跨省發(fā)展300余人作為代理組成五級(jí)傳播鏈條，大肆斂財(cái)。
2023年4月，漳州市公安局刑偵支隊(duì)、臺(tái)商投資區(qū)分局刑偵大隊(duì)成立專(zhuān)案組，經(jīng)分析研判，成功將該項(xiàng)目的幕后組織者之一邢某忠抓獲。同年7月起，漳州市公安局在公安部、福建省公安廳統(tǒng)一部署下，發(fā)起對(duì)邢某忠等人民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙案的全國(guó)集群戰(zhàn)役，全國(guó)29省份公安機(jī)關(guān)根據(jù)專(zhuān)案組提供線(xiàn)索開(kāi)展打擊行動(dòng)。
邢某忠等人為什么要借用張健的名義行騙？“盛世中華”項(xiàng)目究竟是什么？蔡意彬表示，邢某忠等人聽(tīng)過(guò)張健的演講，加入了很多張健實(shí)施過(guò)詐騙的社交軟件群。這些群成員極度信任張健，且已接受過(guò)洗腦，更容易成為他們繼續(xù)實(shí)施詐騙的基礎(chǔ)受眾。
為此，邢某忠特意偽造了一段錄音。錄音里的“張健”刻意壓著嗓音，謊稱(chēng)“服刑是國(guó)家保護(hù)我的‘障眼法’，目前我正按國(guó)家指示，秘密研究數(shù)字貨幣，希望大家積極投資‘盛世中華’項(xiàng)目，幫國(guó)家打贏經(jīng)濟(jì)保衛(wèi)戰(zhàn)！”
起名“盛世中華”是為了凸顯官方背景，選“數(shù)字貨幣”作噱頭是為了故弄玄虛。在此基礎(chǔ)上，邢某忠等人開(kāi)始編織一張龐大的詐騙網(wǎng)。
社交軟件群中的“洗腦”言論。臺(tái)商投資區(qū)分局供圖
“群眾可通過(guò)加群、銀行轉(zhuǎn)賬的方式購(gòu)買(mǎi)‘報(bào)單幣’參與投資。邢某忠宣稱(chēng)，每個(gè)‘報(bào)單幣’至少能獲得5萬(wàn)元的數(shù)字貨幣返利，而隨著購(gòu)買(mǎi)人數(shù)的增加，報(bào)單幣的單價(jià)也由最初的100元逐漸漲到5000元?！辈桃獗蛘f(shuō)，按要求每人只能買(mǎi)一份，但可以幫他人代買(mǎi)，以此吸引受害人以家人的名義多次回購(gòu)，或直接拉人入伙。
項(xiàng)目發(fā)展到后期，集團(tuán)中一級(jí)、二級(jí)代理多數(shù)已發(fā)覺(jué)此事為騙局，但為求回本，反而會(huì)加入到行騙的隊(duì)伍中發(fā)展下線(xiàn)，骨干成員張某秀就是其中之一。據(jù)她回憶，上級(jí)規(guī)定每報(bào)單100萬(wàn)即可獲得14萬(wàn)“紅旗獎(jiǎng)”。為拿到獎(jiǎng)金，她在三天內(nèi)組建了十五六個(gè)社交軟件群，每個(gè)群有500人。“最忙的時(shí)候沒(méi)時(shí)間吃飯，每天只能睡幾個(gè)小時(shí)?！?/p>
“紅旗獎(jiǎng)”部分獲獎(jiǎng)名單。臺(tái)商投資區(qū)分局供圖
強(qiáng)防范——
提高防騙能力不要心存僥幸
除層級(jí)代理多、蔓延速度快之外，取證也是案件偵辦的難點(diǎn)之一。
“走訪(fǎng)中，受害群眾對(duì)我們的到來(lái)都表現(xiàn)得很抗拒，有人甚至覺(jué)得警察在阻止他們愛(ài)國(guó)，還有人問(wèn)‘都考察這么久了，還不放心嗎’?！睂?zhuān)案組民警王志君無(wú)奈地說(shuō)，邢某忠等人反復(fù)告知群眾“該項(xiàng)目必須高度保密，國(guó)家已派警察來(lái)測(cè)試忠誠(chéng)度，如果向警方透露相關(guān)情況，以前的投資就會(huì)被沒(méi)收”，這也是少有人報(bào)警的原因。
如此粗糙的騙局，為何受害者還會(huì)深信不疑？蔡意彬解釋道，此類(lèi)詐騙案受騙對(duì)象主要為農(nóng)村中老年人，因信息閉塞，對(duì)國(guó)家方針政策一知半解。犯罪團(tuán)伙利用受害人的愛(ài)國(guó)情懷和高達(dá)500倍的返利，對(duì)受害人進(jìn)行傳銷(xiāo)式的洗腦培訓(xùn)。
“‘董事長(zhǎng)’會(huì)定期發(fā)福利。比如發(fā)紅包獎(jiǎng)勵(lì)群里發(fā)言的積極分子、批專(zhuān)款給代理用于組織探望當(dāng)?shù)刎毨罕?、定期組織旅行等?！睆埬承憬淮?，“我參加過(guò)一次旅游活動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)有很多人，大家都很激動(dòng)，覺(jué)得項(xiàng)目肯定是真的。”
代理在社交軟件群發(fā)布的洗腦口號(hào)。臺(tái)商投資區(qū)分局供圖
“多數(shù)受害人家境貧困，但心存僥幸，想借此把日子過(guò)好?！蓖踔揪嵝?，凡是打著民族資產(chǎn)解凍旗號(hào)讓你投資的都是詐騙；凡是以黨中央、國(guó)務(wù)院名義“委托”“授權(quán)”投資的都是詐騙；凡是聲稱(chēng)繳納數(shù)十元、上百元會(huì)費(fèi)就能獲取巨額回報(bào)的都是詐騙。希望群眾增強(qiáng)識(shí)騙意識(shí)、提高防騙能力，不要心存僥幸。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，凡是轉(zhuǎn)發(fā)、鼓動(dòng)、宣傳民族資產(chǎn)解凍類(lèi)信息，或者招募會(huì)員、組織人員非法聚集的，均涉嫌違法犯罪，公安機(jī)關(guān)將依法嚴(yán)厲查處。
臺(tái)商投資區(qū)分局副局長(zhǎng)李少輝表示，漳州市公安局將繼續(xù)在公安部、福建省公安廳的部署和指導(dǎo)下，積極總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，持續(xù)深挖擴(kuò)線(xiàn)，加強(qiáng)協(xié)作配合，加深交流互通，集中優(yōu)勢(shì)警力，專(zhuān)案攻堅(jiān)，進(jìn)一步擴(kuò)大戰(zhàn)果。（高清揚(yáng) 視頻剪輯：實(shí)習(xí)生蘭佳昕）
（責(zé)任編輯：蔡文斌）
晉公網(wǎng)安備 14090202000008號(hào) 
